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NACIONAL

ABIN - Inteligência e Contrainteligência
Política Nacional de Inteligência
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF
Polícia Federal - Operação Lava Jato
MP-BA: Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos
MP-MG: Coordenadoria Estadual de Combate aos Crimes Cibernéticos (Coeciber)
MP-SP: Núcleo de Suporte à Investigação de Delitos Cibernéticos
MP-SP: Crimes cibernéticos - Manual prático de investigação
PR-SP: Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos

INTERNACIONAL

FBI - Cyber crime
INTERPOL - Cyber crime
NCA - National Crime Agency
EUROPOL - Cyber crime
ACORN - Australian Cybercrime Online Reporting Network
European Cybercrime Centre (EC3) - Modelo operacional

NOTÍCIAS

Crimes cibernéticos - Notícias
Direito e TI
Profissionais TI - Direito
Direto e Tecnologia

                        FONTES ABERTAS PRIVADAS

CONSULTA SÓCIO - CNPJ

CASA DE DADOS - CNPJ

CNPJ BRASIL

OPENCORPORATES

ESCAVADOR

WOLFRAMALPHA

  • http://www.wolframalpha.com/

  • Não é apenas um site de busca, mas um "sistema computacional de conhecimento".
  • Enciclopédia - realizar cálculos matemáticos, conversão de medidas e dados geográficos.   

GUIA DE ESCOLAS, CRECHES E CENTROS EDUCATIVOS NO BRASIL

           FONTES ABERTAS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

LICITAÇÃO - VERIFICAÇÃO DE CHECK LIST DE CONTRATOS 

CVM - CONSULTA A FUNDOS NA CVM

 

RFB - COMPROT (CONSULTA APREENSÕES ADMINISTRATIVAS) 

 

RFB - EMISSÃO DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL DE EMPRESAS

TSE - FILIAÇÃO PARTIDÁRIA

INCRA - ACERVO FUNDIÁRIO

Acervo Fundiário possui vários aplicativos:

  1. Disponibilizador de Coordenadas - coordenadas de imóveis rurais:

http://acervofundiario.incra.gov.br:8080/Conversao01/faces/index.xhtml

  1. Sistema Nacional de Cadastro Rural - dado negado - solicitar senha ao INCRA

https://sncr.serpro.gov.br/dcr/public/pages/security/login.jsf;jsessionid=mhwIzeQOHiGwj9a VWhyZJuxM.edp1?windowId=d7f

  1. Emissão do Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR)

https://sncr.serpro.gov.br/ccir/emissao;jsessionid=VP5HwDrFXDBXcje5pnMYTtOT.ccir1?windowId=789

 

CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO ESTADO DO PARÁ

  • http://car.semas.pa.gov.br/#/consulta/mapa
  • CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento.

ANAC - CONSULTAS AO REGISTRO AERONÁUTICO BRASILEIRO (RAB)

  • https://sistemas.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp
  • Todas as aeronaves civis brasileiras devem ser registradas na ANAC. O Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) - regulamentado por meio da Resolução ANAC nº 293/2013: a) Controla marcas de matrícula e nacionalidades das aeronaves;
    1. Emite certificados de matrícula e de aeronavegabilidade;
    2. Reconhece direitos reais e de uso e de aquisição de domínio na transferência de propriedade; 
    3. Processa cancelamento de matrículas, registros, inscrições;
    4. Realiza averbações;
    5. Fornece certidões.

 

ANAC - CONSULTA LICENÇA E HABILITAÇOES DE PILOTOS

 

OAB NACIONAL - CNA - CADASTRO NACIONAL DE ADVOGADOS

Banco de dados mantido pelo Conselho Federal da OAB, com o cadastro de todos os

advogados do Brasil.

 

 

OAB NACIONAL - CNSA - CADASTRO NACIONAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Banco de dados mantido pelo Conselho Federal da OAB, com o cadastro de todas as

sociedades de advogados do Brasil.

 

 

 

CRO - CONSULTA ODONTÓLOGOS

CFC - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

CURRÍCULO LATTES

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL (CGU)

  • http://www.portaltransparencia.gov.br/
  • O cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. 
  • Os dados divulgados no Portal são provenientes de diversas fontes de informação, entre as quais estão os grandes sistemas estruturadores do Governo Federal (fonte CGU):  a) Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);
    1. Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE);
    2. Bases de benefícios sociais;
    3. Faturas de Cartão de Pagamentos do Governo Federal;
    4. Bases de imóveis funcionais, entre diversas outras.

Detalhamentos

  1. ¿Convênios e outros acordos http://www.portaltransparencia.gov.br/convenios/consulta?ordenarPor=orgao&direcao=desc
  2. Benefícios ao cidadão http://www.portaltransparencia.gov.br/beneficios/consulta?tipoBeneficio=6&ordenarPor= municipio&direcao=asc
  3. Recursos transferidos por UF e MUNICÍPIO http://www.portaltransparencia.gov.br/transferencias/consulta?ordenarPor=mesAno&dire cao=desc
  4. Servidores públicos http://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/consulta?ordenarPor=nome&direcao=asc

 

LAYOUT SISTEMAS TRANSPARÊNCIA

PLATAFORMA MAIS BRASIL

SINTEGRA 

JUCEMAT - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaRecaptcha.aspx?tipoConsulta=completa&tipoC onteudo=XbSeqxE8pl8=

 

GOVERNO TRANSPARENTE - SETOR PESSOAL

 

SISMEC - SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE

CEF - CONSULTA PÚBLICA - BOLSA FAMÍLIA

ANVISA - CONSULTA DE EMPRESA COM AUTORIZAÇÃO DE DROGARIA

CACS - CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

BANCO DO BRASIL - DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO  - BENEFÍCIARIOS

            CRIAR ALERTAS / NOTIFICAÇÕES

 

GOOGLE ALERTS

  • https://www.google.com/alerts
  • É necessário login (e-mail do gmail).
  • Inserir uma palavra-chave sobre o assunto que deseja receber informações em seu e-mail, que é conhecido por alertas. 
  • Assim que o policial digitar o termo de pesquisa, surge, simultaneamente, os resultados que serão enviados para o e-mail.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL (CGU)

                                 TELEFONIA

 

DESCOBRIR A OPERADORA DE UM NÚMERO TELEFÔNICO

01 - QUAL OPERADORA
https://www.qualoperadora.net/

02 - QUAL OPERADORA
https://qualoperadora.info/

03 - CONSULTA OPERADORA DE ACESSOS FIXOS E MÓVEIS
https://consultanumero.abrtelecom.com.br/consultanumero/consulta/consultaSituacaoAtualCtg

 

ANATEL - RELAÇÃO DE ERB

TELEBRASIL - RELAÇÃO DE ERB

ANATEL - CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA E MULTIMÍDIA

  • http://www.anatel.gov.br/setorregulado/relacao-de-autorizados
  • Escolher o tipo de serviço prestado:
    1. Prestadora de serviço móvel pessoal;
    2. Prestadora de serviço de comunicação multimídia;
    3. Prestadora de serviço telefônico fixo comutado;
  • Lista de todas as concessionárias de telefonia e multimídia autorizadas pela ANATEL

                ANÁLISE DE IMAGENS E METADADOS

 

GOOGLE IMAGENS

  • https://images.google.com/
  • Essa fonte aberta permite identificar uma pessoa por meio de imagens.
  • O acesso pode ser pelo link acima ou pelo site do google - clicar no ícone imagens (canto superior direito). 

FOTOFORENSICS

  • http://fotoforensics.com/
  • É um aplicativo que analisa imagens, utilizando a "análise do nível de erro" (ELA) para identificar quais partes de uma imagem podem ter sido alteradas

JEFFREY EXIF VIEWER

  • http://exif.regex.info/exif.cgi
  • As Fotos, vídeos e áudios feitos com câmeras digitais e smartphones contêm informações Exchangeable Image File (EXIF): são metadados sobre a marca da câmera usada e a data, hora e local em que a mídia foi criada.
  • A ferramenta permite que você carregue uma imagem ou digite a URL (endereço) dela para visualizar seus metadados.

METADATA2GO

                   TRANSPORTE AÉREO E MARÍTIMO

FLIGHTRADAR24

  • Site: https://www.flightradar24.com
  • É um site sueco que mostra informações de voos em tempo real e histórico de voos dos últimos 07 dias.
  • Essa ferramenta monitora cerca de 6 mil aeronaves, trazendo informações como: rota, altura, velocidade dos aviões e local de decolagem.
  • É possível verificar as aeronaves no mapa-múndi ou digitar o prefixo

FLIGHTAWARE

MARINETRAFFIC

  • Site: https://www.marinetraffic.com/pt/
  • É um site que mostra informações de embarcações do mundo inteiro navegando em tempo real ou ancoradas.
  • Capturam as embarcações em MAR e RIOS navegáveis
  • É possível verificar os navios no mapa-múndi ou inserir o prefixo
  • Também é possível pesquisar os portos.  

                      MAPAS E LOCALIZAÇÃO

GOOGLE MAPS
http://maps.google.com.br

GOOGLE EARTH

  • É um software desenvolvido e distribuído pelo Google cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre construído a partir de imagens de satélites obtidas de diversas fontes (fonte: Google)
  • Download do Google Earth: www.google.com.br/earth
  • O programa é similar ao serviço também oferecido pelo Google, o Google Maps, porém o Google Earth possui mais funcionalidades.
  • Apostila     do        MPGO           sobre o          Google           Eath: chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/10/docs/ apostila_-_google_earth_-_mp-go.pdf

GPS TRACKMAKER

MAPA GEORREFERENCIADO - EXÉRCITO

https://bdgex.eb.mil.br/bdgex/mobile/?l=907,850,953&c=-44.254962,-11.532150&z=2https://bdgex.eb.mil.br/bdgex/mobile/?l=907,850,953&c=-44.254962,-11.532150&z=2

HERE WEGO MAPS

DNIT - CONDIÇÕES DA RODOVIAS FEDERAIS

                      PESSOAS DESAPARECIDAS

DESAPARECIDOS DO BRASIL.ORG

http://www.desaparecidosdobrasil.org/

DESAPARECIDOS - MJSP

            ANALISAR CÓDIGO HASH DE ARQUIVOS

  • O código hash é muito usado no controle de integridade de arquivos e mídias de armazenamento, haja vista a baixíssima probabilidade de dois arquivos distintos submetidos a mesma função produzirem a mesma Hash.

WINMD5FREE

  • https://www.winmd5.com/
  • É um software grátis que realiza funções de escanear arquivo para obter um "código" único para cada arquivo idêntico
  • Fazer download no site acima e instalar o aplicativo.

HASHTAB

  • http://implbits.com/products/hashtab/
  • Esse aplicativo se integra ao menu de contexto do Windows e tudo que você precisa fazer é clicar com o botão direto no arquivo, selecionar a opção "Propriedades" e abrir a guia

"Hashes do arquivo".

  • Fazer download no site acima e instalar o aplicativo.

HASHCHECK SHELL EXTENSION

  • http://code.kliu.org/hashcheck/
  • É um programa gratuito que facilita o cálculo de hashes a partir do Windows Explorer.  
  • Ele também se integra ao Explorer, portanto para verificar o hash de um arquivo, basta você

clicar com o botão direito no arquivo e selecionar o "Propriedades > Identificação digital".

  • Fazer download no site acima e instalar o aplicativo.

                  SITES DE BUSCAS NA INTERNET

GOOGLE

BING (MICROSOFT)

YAHOO

ASK BRASIL

YANDEX (RUSSO)

YASNI

  • http://www.yasni.com/
  • É uma ferramenta online para quem está à procura de pessoas pela internet, bem como de serviços como consultoria, marketing, vendas, etc.
  • Pode pesquisar pessoas pelo nome, apelido, endereço de e-mail, morada e telefone.

    INFORMAÇÕES E LOCALIZAÇÃO DE IP

WHATISMYIPADDRESS

LOCALIZAIP

MAXMIND

INFOBYIP.COM  

  • https://pt.infobyip.com/
  • Essa ferramenta fornece detecção IP, geolocalização e previsão do tempo.
  • Informações sobre IPv4 e IPv6.
  • A opção Geolocation determina país, estado e cidade do endereço IP, bem como latitude, longitude e altitude. 
  • Mostra-se propriedades do navegador: agente de usuário, resolução de tela, a lista de plugins instalados, hora local, java e suporte a flash.

WAYBACKMAHINE

EXTENSÃO DO GOOGLE CHROME  

  • Abrir o navegador Google Chrome;
  • Inserir na barra de endereço: "IP Address and Domain Information extensão chrome".
  • Vantagens:
    Consegue obter dados IPv4 e IPv6 do site.
    Há mais dados do IP do que os demais aplicativos. 

REGISTRO.BR

https://registro.br/

Informações sobre páginas na internet registradas no Brasil.

Fazer uma consulta sobre:

  1. Domínios: digite o nome completo do domínio: minhaempresa.com.br ou meunome.meusobrenome.nom.br. Verifique as regras sintáticas para nomes de domínio em Dicas e regras para o registro de um domínio.
  1. Titulares (Entidades): digite o número do CPF ou CNPJ do titular. O CPF deve ser digitado no formato 999.999.999-99 e o CNPJ no formato 999.999.999/9999-99.
  2. Tickets: digite o número do ticket e o nome do domínio separados por espaço: 99999 minhaempresa.com.br.
  3. ASN: digite o número do Autonomous System: 1251 ou AS1251.
  4. IP ou bloco CIDR: digite um número IP (200.200.200.200) ou um bloco CIDR (200.200/16)

WHOIS LOOKUP

REVERSE IP LOOKUP

  • http://reverseip.domaintools.com/
  • A partir de um endereço IP, essa ferramenta mostrará todos os domínios hospedados lá atualmente. Os resultados incluem todos os domínios gTLD e quaisquer domínios ccTLD conhecidos.

ROBTEX

  • https://www.robtex.com/
  • Robtex usa várias fontes para reunir informações públicas sobre números de IP, nomes de domínio, nomes de host, sistemas autônomos, rotas, etc.  

IPLOGGER

https://iplogger.org/

Função: capturar o IP do alvo.

Modo de utilização

  1. Crie um link de notícia e capture o IP de algum alvo, via Whatsapp
  1. Acesse https://iplogger.org/, coloque um endereço qualquer na opção URL e IMAGESHORTENER e clique para gerar o link.
  2. Selecione o link gerado (está em verde) e encaminhe para algum alvo em seus contatos (pode ser via e-mail ou whatsapp). Obs: Você pode alterar o link "iplogger" para outro menos suspeito na opção "Select a domain name that will be used in your IP Logger link"
  3. Após o alvo clicar no link, verifique o número do IP gerado na aba"LoggedIP's".

                       BANCO DE DADOS RESTRITOS

SISTEMAS SERPRO

Acessível pela intranet (sistemas - tela CGTI) ou internet
(https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp)

Função: informações de usuários / empresas a partir dos CPF(s) / CNPJ(s);

Principais filtros (CPF)

  1. Nome da mãe - encontrar os filhos;
  2. Munícipio - encontrar pessoas a partir do município, em que o CPF foi cadastrado.
  3. CEP - aparecer o nome das pessoas, cujos CPF(s) foram cadastrados naquele CEP. 
  • Principais filtros (CNPJ) - Nome fantasia / razão social / unidade da federação - encontrar a empresa.

PALAS PANDORA

  • Acessível pela intranet: https://palas.dpf.gov.br/login2.php
  • Funções: pesquisar pessoas (fichas de alvo), procedimentos (não sigilosos) e informações do SISCART de todas as unidades da PF (UNICART);
  • Para receber VS, a CGPRE exige o cadastramento da operação no Palas.
  • Os novos policiais precisam fazer o curso EAD para obter acesso ao aplicativo.

PLANET

  • Intranet da PF.  
  • Imagens por satélite

IPED - TRIAGE

  • Realizar pesquisa nos computadores por meio de palavras-chave, em exploração de local de interesse.
  • Solicitar ao SETEC.

INTELIGEO

CONSIDERAÇÕES

  • Acesso pela rede DPF: https://www.inteligeo.ditec.pf.gov.br/portal/ pela INTRANET - SISEG (Catálogo de sistemas) - acesso por qualquer policial.  
  • Dados geoespaciais organizados e acessíveis
  • Contato da área de Geomática do INC - AGEO/INC/Ditec - e-mail: inteligeo@dpf.gov.br
  • Arrastar imagens para o inteligeo para explorar a localização.
  • Pedido de imagens de satélite - selecionar a localidade desejada - preencher os dados e seleciona o ícone de compra. 
  • Solicitar realização do curso. 
  • Informações sobre apreensões de entorpecente.

PRINCIPAIS FERRAMENTAS DO INTELIGEO

  1. - Localização de coordenadas
  2. - Mapas de fundo
  3. - Links dinâmicos

ACERVO DE DADOS DO INTELIGEO

  1. - Localização e circunscrições das unidades da PF
  2. - Dados ambientais
  3. - Imagens de satélites

SRDP CONSULTAS (ATLAS)

Acessível pela intranet: http://10.2.96.82/index.php

É um banco de dados do Serviço de Repressão a Desvios de Recursos Públicos, que reúne dezenas de outros aplicativos (RFB, COAF, DENATRAN, CNE, FNDE, SIMEC-OBRAS, SIAFI, SIASG, SICONV, CNE, CNIS, DNPM, RAIS,  Transparência, SCDP, MTE, TSE, TCU, CNJ, Compras Net, DPF, IBAMA, RIF, Offshore Leaks, CADE).

INCRA - SNCR (SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL)

INSS - CNIS (CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS)

MTE - CAGED (CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS)

INSS - PLENUS

  • Aplicativo do INSS (deve ser instalado no computador). 
  • Função: Verificação de óbito
  • Solicitar a instalação do aplicativo.

CADSUS WEB (CADASTRO NACIONAL DE USUÁRIOS DO SUS)

CONECTA TCU

  • O sistema foi implementado a partir do segundo semestre do ano passado e já reúne cerca de 170 órgãos e mais de 3,2 mil usuários de serviço. O público-alvo são gestores e dirigentes de instituições, entidades e órgãos públicos; partes processuais; representantes de auditorias ou controles internos; cidadãos; agentes públicos legitimados; advogados e integrantes da Advocacia-Geral da União (AGU). (fonte: TCU)
  • É necessário realizar cadastro. Os dados devem ser os mesmos do SIAPE.
  • https://siga.apps.tcu.gov.br/index.html?lang=pt

CREDILINK

Site: https://www.credilink.com.br/

Funções:

  1. Histórico de crédito - informações adicionais de telefones de referência, restrições;
  1. Consulta de crédito - dados cadastrais, informações de crédito com restritivo bancário, validação de CPF, data de nascimento, filiação e informações gerais que juntas apontam comportamento de pagamento do consumidor pesquisado.
  2. Webservice - Análise de crédito com validação de dados cadastrais e cruzamento de múltiplas informações através da associação direta entre o sistema de sua empresa e o maior banco de dados do brasil.
  3. Confirmação de óbitos - Através deste serviço colocamos à sua disposição a base de dados de óbitos à nível NACIONAL com informações atualizadas em intervalos de 15 dias. Essencial em inúmeras empresas do Brasil por possibilitar o reconhecimento de fraudes com CPFs de pessoas falecidas.

SPC BRASIL

OFÍCIO ELETRONICO

  • https://novo.oficioeletronico.com.br/
  • A integração com a Central Eletrônica de Serviços Compartilhados da ARISP (Central ARISP) é aberta para todas as Serventias de Registro de Imóveis: a) Por meio de WebService;

b) Utilizando a estrutura da Central ARISP (Banco de Dados Light).

CENSEC

  • Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil.
  • Site: https://censec.org.br/
  • Funções:
    1. Busca Testamento - Informações sobre a existência de testamento.
  1. Consulta CESDI - Consulta aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários. 
  2. Consulta DAV - Consulta livre aos atos de Diretivas Antecipadas de Vontade.

ALERTA BRASIL / ESPIA (PRF)

  • Aplicativos administrados pela PRF;
  • Verificar a passagem de veículos nas Unidades Operacionais da PRF em todo o Brasil.

SINESP - INFOSEG

O INFOSEG é um cadastro geral que disponibiliza dados de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização por meio da Internet, utilizando um Índice Nacional, possibilitando acessar dados básicos de indivíduos, armas de fogo, veículos, condutores, CPF e CNPJ, vínculos empregatícios.

https://seguranca.sinesp.gov.br/sinesp-seguranca/login.jsf

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DA MINERAÇÃO - SIGMINE

  1. Se na coordenada geográfica possuir processo - os dados cadastrais se encontram no site CADASTRO MINEIRO;
  2. Se na coordenada geográfica não existir processo - mineração totalmente ilegal.   
  • As informações são georreferenciadas e apresentadas por mapas digitais no formato vetorial e raster, no datum SIRGAS 2000.
  • Todas as informações disponibilizadas no SIGMINE pela ANM e pelos órgãos públicos são oficiais e atualizadas, conforme a periodicidade disponibilizada por cada instituição, sendo que, pelo fato da base da ANM ser dinâmica, os dados dos processos minerários são atualizados diariamente às 24h, apresentando em sua visualização a defasagem de um dia.

ANM - CADASTRO MINEIRO

COAF

O meio eletrônico de recebimento do RIF na Polícia Federal é o Sistema Eletrônico de Intercâmbio - SEI-C do Coaf, que é um sistema de gestão de documentos eletrônicos o qual permite o trâmite de documentos para usuários internos e externos. Após recebido, as informações e anexos contidos no RIF serão inseridos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da Polícia Federal, gerando um número de protocolo.

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO PARA ACESSO AO SEI-C

https://www.coaf.sei.fazenda.gov.br/FormularioMain.asp

ACESSO AO SEIC-C

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RIF

SIMBA 

https://simba.ditec.pf.gov.br/sistemas/simba/autenticacao.php?acao=autenticar&endereco= %2Fsistemas%2Fsimba%2Fcaso.php

É um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais, que foi desenvolvido pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, que é uma unidade vinculada ao gabinete do PGR.

A IN 168/2020-DG/PF estabelece normas para solicitação de afastamento do sigilo bancário no âmbito da Polícia Federal.
Procedimentos realizados pelo DPF (Fonte: ANP - Academia Nacional de Polícia)

Etapa 1: criação do caso

  • Cadastrar o caso
  • Relacionar os investigados do caso

Etapa 2: elaborar representação

Etapa 3: decisão judicial

Etapa 4: CCS
Ao chegar a decisão judicial no Bacen, o banco consulta os dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, enviando-os eletronicamente ao Simba.

Etapa 5: ofício para Instituições Financeiras
Após consultar o CCS, o Bacen envia ofícios para as instituições financeiras (IF) em que as pessoas investigadas possuíram contas no período do afastamento do sigilo bancário.

Etapa 6: atendimentos
O Atendimento é o envio dos extratos bancários pelas instituições financeiras, nos termos da decisão judicial. Uma IF pode enviar diversos atendimentos para cada caso Simba, sendo que nem sempre o primeiro atendimento conterá todos os dados previstos, necessitando, para tanto, que se aguardem todos os atendimentos necessários.

Etapa 7: análise dos extratos bancários
Para a análise bancária propriamente dita existem vários tipos de relatórios no Simba, sendo que o R-302 e o R-304 são os mais usados nas investigações:

  1. R-302 é uma visão geral das contas por investigado, por tipo de conta e banco, com os períodos e montantes movimentados no período do afastamento do sigilo.
  2. Relatório R-304 é o extrato completo, que mostra todas as transações bancárias de forma detalhada, com informações, por exemplo, de data, valor e tipo de transação, indicando inclusive sua origem ou destino. 

SINIC - SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS

                              REDES SOCIAIS

HASHTAGIFY

  • http://hashtagify.me/
  • Fonte aberta de hashtags do Twitter, que possui os seguintes benefícios:
    1. Mostra o vínculo entre a hashtag inserida e as suas correlacionadas, enfatizando a incidência de popularidade e tendência semanal e mensal
  1. Expõe os principais influenciadores: usuários ou veículos de comunicação.

SPOKEO

  • https://www.spokeo.com/
  • Encontrar detalhes de pessoas ou material por ela postada na rede.
  • É uma das melhores ferramentas para obter informações a partir do e-mail. 
  • Campo de pesquisa:
    1. Nome;
    2. Telefone;
    3. Endereço;
    4. E-mail. 

QWANT

  • https://lite.qwant.com/?redirect=IE7
  • É um buscador francês, que busca informações do termo inserido na internet e nas redes socais: 
  • O resultado da busca é por categorias:
    1. Internet;
    2. Novidades;
    3. Social (redes sociais);
    4. Imagens;
    5. Vídeos;
    6. Compras; 

LOOKUP-ID

- Inserir URL do usuário do Facebook no Facebook ID para descobrir o ID.

  1. FB Search
    • A partir do ID, do e-mail e do número de celular, é possível obter várias informações do perfil.
  • OBS: Alterar o idioma de sua conta no Facebook para Inglês (EUA) para usar esta ferramenta. 

INTEL TECHNIQUE SEARCH TOOL

SOCIAL SEARCHER

  • https://www.social-searcher.com/
  • É ferramenta de busca em tempo real dentro das principais redes sociais junto com uma ferramenta de análise.
  • Você pode procurar, sem a necessidade de fazer login, por dados no Twitter, Google + e Facebook, além de criar alertas e salvar suas buscas.

BRASIL.IO

  • https://brasil.io/home/
  • Repositório de dados públicos disponibilizados em formato acessível. a) COVID-19;
    1. Eleições Brasil;
    2. Gastos Direto do Governo Federal;
    3. Gastos dos deputados federais;
    4. Sócio das empresas brasileiras;
    5. Salário dos magistrados;

SOCIALMETION

  • http://www.socialmention.com/
  • Opções de pesquisa:
    Blogs - é um site, com atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos ou posts;
    Microblogs - espécie de blog, onde os usuários postam mensagens no máximo 200 caracteres;
    Bookmarks - é a função de adicionar um site aos seus favoritos de qualquer navegador;
    Imagens;
    Vídeos;
    Questions - perguntas.

BUSCADOR DO TWITTER  

  • http://search.twitter.com/
  • Pode usar essa ferramenta, estando conectado ou não ao Twitter.
  • Para ter uma busca mais apurada:
    1. Clicar em operadores (ou);
    2. Clicar em busca avançada.

TWEETREACH

  • https://tweetreach.com/
  • Esse aplicativo é uma ferramenta para quem precisa saber quantas pessoas estão postando um termo ou hashtag
  • A única desvantagem é que só analisa os últimos 50 tweets.

TWITONOMY

TWITTERFALL

  • https://twitterfall.com/
  • É uma ferramenta, onde insere as palavras-chave e vão incidindo os tweets e retweets relacionados ao tema em tempo real.
  • Para usufruir a ferramenta, é necessário se conectar ao Twitter e autorizar que o aplicativo utilize o seu usuário do Twitter para poder obter a informações. 

MENTIONMAPP

  • http://mentionmapp.com/
  • É uma fonte aberta que realiza análises gráficas de menções ao perfil, inclusive de terceiros, para saber sobre o que as pessoas mais falam e com quais pessoas interagem.
  • É necessário acessar previamente sua conta no Twitter.

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BAIXAR IMAGENS DO TWITTER

  • Botão direito na imagem no Twitter. 
  • Selecione "Salvar imagem como"
  • Selecione "Copiar endereço da imagem"

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01 - OTZBERG.NET

02 - MANUALMENTE

  • Sítio: https://www.instagram.com/NOMEDEUSUÁRIONOINSTAGRAM/?__a=1
  • Para localizar ID no Instagram, substituir o texto NOMEDEUSUÁRIONOINSTAGRAM pelo nome de usuário no Instagram.
  • Será carregada uma página igual a figura abaixo, sendo que o ID é a primeira sequência de 11 dígitos. 
  • Quando for solicitar dados cadastrais: informe o ID

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